深圳可立克科技股分有限公司通知布告(系列)

  证券代码:002782 证券简称:可立克 通知布告编号:2017-012

  深圳可立克科技股分有限公司

  第二届董事会第二十四次会经过议定定通知布告

  公司及董事会全部成员保证通知布告内容的真实、准确和完整,对通知布告的虚伪记录、误导性陈说或许严重遗漏负连带义务。

  1、董事会会议召开状况

  深圳可立克科技股分有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第二十四次会议于2017年2月22日在公司会议室以通信方法召开,本次会议通知于2017年2月16日以电子邮件或德律风确认的方法收回。会议由公司董事长肖铿师长教师召集和掌管,应到董事7人,实到董事7人。本次会议的列席人数、召集、召开依次订定合同事内容均契合《中华人平易近共和国公司法》和《公司章程》的规矩。

  2、董事会会议审议状况

  1、审议经过《关于公司应用闲置自有资金停止风险投资的议案》。

  表决结果:7票赞成,0票弃权,0票支撑。

  为提高公司自有资金应用效力,添加公司收益,赞成公司应用总额不超越30,000万元的闲置自有资金停止风险投资。

  本议案还需提请股东大年夜会审议。

  关于本次应用闲置自有资金停止风险投资的具体内容详见公司2017年2月24日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于应用闲置自有资金停止风险投资的通知布告》。

  公司自力董事、保荐机构招商证券股分有限公司对此颁布发表的看法全文于2017年2月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  2、审议经过《关于变卦公司注册地址并修改公司章程的议案》。

  表决结果:7票赞成,0票弃权,0票支撑。

  因公司租赁的位于正中工业园8栋2层的厂房曾经退租,赞成公司注册地址由“深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区7栋1、2、4层厂房、8栋2层”变卦为“深圳市宝安区福永街道桥头社区正中工业厂区7栋1、2、4层”,响应修改公司章程,并授权办理层全权操持工商注销等相干事宜。

  本议案还需提请股东大年夜会审议。

  《深圳可立克科技股分有限公司章程》及《关于变卦公司注册地址并修改公司章程的通知布告》全文请拜会2017年2月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  3、审议经过《关于制订的议案》。

  表决结果:7票赞成,0票弃权,0票支撑。

  《深圳可立克科技股分有限公司风险投资办理制度》全文请拜会2017年2月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。